Сполучені Штати здійснюють перевірку російських рахунків у головному банку Швейцарії, повідомляє Reuters.


Про це Reuters повідомили три людини, знайомі з цим питанням, передає Укрінформ.

Управління з контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) надіслало банку лист у рамках цього розслідування, повідомили співрозмовники медіаресурсу. Американський чиновник на умовах анонімності сказав, що швейцарський банк і відомство уже провели переговори.

За словами співрозмовника, банк на чолі з генеральним директором Серджіо Ермотті переглядає бухгалтерські книги Credit Suisse, виводячи з нього небажаних клієнтів і активи, в тому числі пов'язані з Росією.

На установи, що підпадають під американські санкції, такі як банк, що обробляє платіж для особи, яка підпала під санкційні обмеження, можуть бути накладені штрафні санкції.

Не існує точної інформації про те, скільки коштів російського походження наразі зберігається в UBS. У 2022 році колишній генеральний директор Credit Suisse зазначив, що 4% активів, якими опікувався банк, належали російським клієнтам, що становило приблизно 35 мільярдів доларів.

За інформацією одного з джерел, UBS вживає заходів для мінімізації можливих наслідків запитів OFAC, заблокувавши підозрілі фінансові потоки та закриваючи рахунки, щоб уникнути ризику накладення штрафів.

Використання російських фінансів стає дедалі небезпечнішим у зв'язку з введенням санкцій з боку США та західних країн у відповідь на агресію Москви в Україні.

Кредит Суісс, який тепер є частиною UBS, оголосив про банкрутство в березні 2023 року після тривалого періоду скандалів, що включали шпигунські діяльності та відмивання грошей, отриманих від незаконного обігу наркотиків.

Як повідомляв Укрінформ, банки Швейцарії почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство, навіть якщо вони одночасно мають паспорт іншої країни. ч

Related posts